強(qiáng)監(jiān)管是2024年金融行業(yè)的關(guān)鍵詞，而農(nóng)商行和村鎮(zhèn)銀行無(wú)疑是江蘇地區(qū)金融違規(guī)頻發(fā)的重災(zāi)區(qū)。

　　3月8日，央行江蘇省分行公布的罰單顯示，江蘇民豐農(nóng)商行及該行時(shí)任部門總經(jīng)理，被人民銀行宿遷市分行合計(jì)罰款102.5萬(wàn)元。

　　農(nóng)商行被罰雖然很常見(jiàn)，但百萬(wàn)級(jí)罰單比較罕見(jiàn)，民豐農(nóng)商行究竟犯了什么錯(cuò)？以至于遭到監(jiān)管層如此重?fù)簦?/P>

　　據(jù)行政處罰信息公示表顯示，民豐農(nóng)商行涉及“四宗罪”被警告并罰款99.5萬(wàn)元。

　　具體違法行為包括：

　　1、違反金融統(tǒng)計(jì)管理規(guī)定；

　　2、未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)；

　　3、違反賬戶管理規(guī)定；

　　4、違反信用信息采集、提供、查詢及相關(guān)管理規(guī)定。

　　除此之外，時(shí)任民豐農(nóng)商行運(yùn)營(yíng)管理部總經(jīng)理侍某香，因未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)，對(duì)民豐農(nóng)商行違法行為負(fù)有責(zé)任，被罰款3萬(wàn)元。

　　來(lái)源：行政處罰信息公示表宿銀罰決字〔2024〕1-2號(hào)